申能股份第三十九次(2018年度)股東大會(huì)決議公告
申能股份有限公司
第三十九次（2018年度）股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2019年5月21日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海市新華路160號(hào)上海影城
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 63
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 2,584,031,056
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 56.7664
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，采取現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，由公司董事長(zhǎng)須偉泉先生主持。現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議采取記名投票表決的方式。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事10人，出席8人，獨(dú)立董事劉運(yùn)宏、吳力波因工作原因未出席股東大會(huì)；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席4人，監(jiān)事鄔躍舟因工作原因未出席股東大會(huì)；3、公司總經(jīng)理奚力強(qiáng)，副總經(jīng)理余永林，副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)謝峰，副總經(jīng)
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：申能股份有限公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 2,582,059,49399.9237 185,700 0.00711,785,863 0.0692
2、議案名稱：申能股份有限公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 2,582,059,49399.9237 185,700 0.00711,785,863 0.0692
3、議案名稱：申能股份有限公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 2,582,059,49399.9237 185,700 0.00711,785,863 0.0692
4、議案名稱：申能股份有限公司2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 2,521,570,00997.582860,882,247 2.35601,578,800 0.0612
5、議案名稱：申能股份有限公司2018年度利潤(rùn)分配方案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 2,582,156,79899.9274 139,900 0.00541,734,358 0.0672
6、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)并支付其2018年度審計(jì)報(bào)酬的報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 2,581,813,79399.9141 431,400 0.01661,785,863 0.0693
7、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)并支付其2018年度審計(jì)報(bào)酬的報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 2,582,029,55699.9225 422,700 0.01631,578,800 0.0612
8、議案名稱：關(guān)于延長(zhǎng)公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票股東大會(huì)決議有效期及股東大會(huì)授權(quán)有效期的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 261,689,64482.425754,061,28817.02791,734,358 0.5464
(二) 累積投票議案表決情況
9、關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)董事的議案
議案序號(hào) 議案名稱 得票數(shù) 得票數(shù)占出席是否當(dāng)選
會(huì)議有效表決
權(quán)的比例（%）
9.01 曹奕劍 2,462,038,700 95.2789是
(三) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
案 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
序 （%） （%） （%）
號(hào)
5 申能股份315,611,032 99.4096139,900 0.04401,734,358 0.5464
有限公司
2018年度
利潤(rùn)分配
方案
(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)；關(guān)聯(lián)股東為申能（集團(tuán)）有限公司，持有公司股數(shù)為2,266,545,766股，關(guān)聯(lián)股東已回避表決。
三、 律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所
律師：沈國(guó)權(quán)、孫矜如
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
上海市錦天城律師事務(wù)所認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格和召集人資格均合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；
3、本所要求的其他文件。
申能股份有限公司
2019年5月22日
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