600123:蘭花科創(chuàng)獨立董事關(guān)于公司2018年對外擔(dān)保情況的專項說明
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司獨立董事
關(guān)于公司2018年對外擔(dān)保情況的專項說明
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公
司對外擔(dān)保若干問題的通知》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通
知》以及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，
我們作為山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司(以下稱“公司”)的獨立董
事，對報告期內(nèi)公司對外擔(dān)保情況進(jìn)行了認(rèn)真核查，發(fā)表獨立意見如
下：
一、經(jīng)核查，截止2018年12月31日，公司對外擔(dān)保余額為
230,921.89萬元，占公司2018年末歸屬于母公司凈資產(chǎn)1,020,486.56
萬元的比例為22.63%。具體情況如下：
單位：萬元
序號 被擔(dān)保單位 資金用途 2018年最 截止2018年末
高擔(dān)保額度 實際擔(dān)保余額
1 山西蘭花科創(chuàng)玉溪煤礦有限責(zé)任公司 項目建設(shè) 236,500.00 196,294.47
2 山西蘭花百盛煤業(yè)有限公司 項目建設(shè)、流動資金 30,000.00 0
3 山西蘭花同寶煤業(yè)有限公司 項目建設(shè) 30,000.00 0
4 山西蘭花煤化工有限責(zé)任公司 流動資金 30,000.00 5,000.00
5 山西蘭花丹峰化工股份有限公司 流動資金 13,000.00 4,972.92
6 山西蘭花能源集運有限公司 流動資金 3,000.00 0
7 山西蘭花機(jī)械制造有限公司 流動資金 1,000.00 500.00
8 山西朔州平魯區(qū)蘭花永勝煤業(yè)有限公司 項目建設(shè) 20,000.00 9,093.76
9 山西朔州山陰蘭花口前煤業(yè)有限公司 項目建設(shè) 20,000.00 0
10 山西蘭花清潔能源有限公司 流動資金 25,000.00 3,000.00
11 山西古縣蘭花寶欣煤業(yè)有限公司 項目建設(shè)、流動資金 30,000.00 11,734.05
12 山西蒲縣蘭花蘭興煤業(yè)有限公司 項目建設(shè) 3,000.00 326.69
合計 / / 441,500.00 230,921.89
二、上述擔(dān)保事項，已經(jīng)公司第六屆董事會第四次會議及2017年度股東大會審議通過。公司于2018年初對所屬各子公司最高擔(dān)保額度進(jìn)行了預(yù)計，報告期內(nèi)公司對各子公司擔(dān)保實際發(fā)生額未超出預(yù)計金額。
三、公司發(fā)生的所有對外擔(dān)保，均系為保證下屬控股子公司項目建設(shè)和正常生產(chǎn)經(jīng)營所提供，不存在違反屬于《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》規(guī)定的擔(dān)保情況，不存在控股股東及關(guān)聯(lián)方違規(guī)資金占用的情況。
（以下無正文）
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