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600139:西部資源第九屆董事會第八次會議決議公告
發(fā)布時間:2020-06-10 01:34:27
證券代碼:600139 股票簡稱:西部資源 公告編號:臨 2020-031 號 四川西部資源控股股份有限公司 第九屆董事會第八次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大 遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 四川西部資源控股股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第八次 會議于 2020 年 5 月 20 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。公司董事會辦公室在 2019 年年度股東大會結(jié)束后,經(jīng)得全體董事一致同意,發(fā)出會議通知,應(yīng)到董事 5人,實到 5 人。本次會議由全體董事共同推舉董事石學(xué)松先生主持會議,會議的召集、召開及表決符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。會議經(jīng)審議形成如下決議: 一、審議并通過《關(guān)于推選第九屆董事會董事長的議案》 決定推選石學(xué)松先生為第九屆董事會董事長(公司法定代表人,簡歷附后),任期至本屆董事會屆滿。 表決情況:5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。 二、審議并通過《關(guān)于調(diào)整董事會專業(yè)委員會委員的議案》 同意對公司董事會各專業(yè)委員會成員進(jìn)行調(diào)整,組成如下: 1、戰(zhàn)略委員會:石學(xué)松(主任委員)、張鯤、舒帥斌; 2、審計委員會:李曉黎(主任委員)、張鯤、舒帥斌; 3、提名委員會:張鯤(主任委員)、石學(xué)松、舒帥斌; 4、薪酬與考核委員會:李曉黎(主任委員)、石學(xué)松、王娜。 表決情況:5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。 特此公告 四川西部資源控股股份有限公司 董事會 2020 年 5 月 21 日 附件: 董事長簡歷 石學(xué)松,男,41 歲,西北大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院 MBA,碩士研究生學(xué)歷。曾任貴 航飛機設(shè)計研究所工程師、大唐移動通信設(shè)備有限公司西安分公司計劃經(jīng)理、西安天和防務(wù)技術(shù)股份有限公司科研管理部部長。現(xiàn)任貴州涼都產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司董事、副總經(jīng)理,公司董事。
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