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關(guān)于西部礦業(yè)股份有限公司 2020 年第二次臨 時股東大會之法律意見書 青海樹人律師事務(wù)所 關(guān)于西部礦業(yè)股份有限公司 2020 年第二次臨時 股東大會之法律意見書 樹律意見字[2020] 102 號 致：西部礦業(yè)股份有限公司 根據(jù)《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”)、《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱“《股東大會規(guī)則》”）等法律法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定... 詳細(xì)>>>

601168:西部礦業(yè)第七屆董事會獨立董事對第七屆董事會第一次會議相關(guān)議案的獨立意見 詳細(xì)>>>

證券代碼：601168 證券簡稱：西部礦業(yè) 編號：臨 2020-036 西部礦業(yè)股份有限公司 第七屆監(jiān)事會第一次會議決議公告 本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 一、監(jiān)事會會議召開情況 （一）本次監(jiān)事會會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。 （二）本次監(jiān)事會會議通知及議案于 2020 年 8 月 3 日向全體監(jiān)事發(fā)出。 （三）本次... 詳細(xì)>>>

證券代碼：601168 證券簡稱：西部礦業(yè) 編號：臨 2020-037 西部礦業(yè)股份有限公司 關(guān)于受讓控股股東西部礦業(yè)集團(tuán)有限公司所持青海 甘河工業(yè)園開發(fā)建設(shè)有限公司 3.64%股權(quán)的關(guān)聯(lián)交 易公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 公司擬以甘河工業(yè)園開發(fā)建設(shè)有限公司（下稱“甘河建設(shè)”）3.64%股權(quán)對應(yīng)的評估價值17,190.09萬元，受讓... 詳細(xì)>>>

西部礦業(yè)股份有限公司 第六屆董事會獨立董事對關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可聲明 根據(jù)《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)以及《公司章程》《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，作為西部礦業(yè)股份有限公司的第七屆董事會獨立董事，我們對公司擬提交第七屆董事會第二次會議審議的相關(guān)議案進(jìn)行了事前審核，認(rèn)為： 一、《關(guān)于受讓控股股東西部礦業(yè)集團(tuán)有限公司所持青海甘河工業(yè)園開發(fā)建設(shè)有限公司 3.64%股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易議案》中所... 詳細(xì)>>>

601168:西部礦業(yè):甘河建設(shè)2019年審計報告 我們審計了青海甘河工業(yè)開發(fā)建設(shè)有限公司（以下簡稱開發(fā)公司）財務(wù)報表， 包括2019年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表，2019年度的利潤表、現(xiàn)金流量表、所有者 權(quán)益變動表以及相關(guān)財務(wù)報表附注。 我們認(rèn)為，后附的財務(wù)報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定編制， 公允反映了開發(fā)公司2019年12月31臼的財務(wù)狀況以及2019年度的經(jīng)營成果和 現(xiàn)金流量。 二、形成審計意見的基礎(chǔ) 我們按照中國注冊會計師審計準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行... 詳細(xì)>>>

西部礦業(yè)股份有限公司 董事會議事規(guī)則 （經(jīng) 2007 年第二次臨時股東大會修訂、經(jīng) 2011 年第 一次臨時股東大會修訂、經(jīng) 2012 年第二次臨時股東大會修訂、經(jīng) 2013 年度股東大會修訂、經(jīng) 2020 年第 一次臨時股東大會修訂） 二○二○年七月 第一章 一般規(guī)定 第一條 西部礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）為了進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu),保障董事會依法獨立? 規(guī)范? 有效地行使職權(quán),以確保董事會的工作效率和科學(xué)決策,根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以... 詳細(xì)>>>

西部礦業(yè)股份有限公司 募集資金管理辦法 （經(jīng) 2007 年第二次臨時股東大會修訂、經(jīng) 2012 年第 一次臨時股東大會修訂、經(jīng) 2012 年第二次臨時股東 大會修訂、經(jīng) 2013 年第一次臨時股東大會修訂、經(jīng) 2020 年第一次臨時股東大會修訂） 二○二○年七月 第一章 總則 第一條 為了規(guī)范西部礦業(yè)股份有限公司(以下簡稱"公司")募集資金的管理和運用,保護(hù)投資者的權(quán)益,依照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上海證... 詳細(xì)>>>

西部礦業(yè)股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則 (經(jīng) 2007 年第二次臨時股東大會修訂、經(jīng) 2011 年第一次臨時股 東大會修訂、經(jīng) 2012 年第二次臨時股東大會修訂、經(jīng) 2018 年第二次臨時股東大會修訂、經(jīng) 2020 年第一次臨時股東大會修訂) 二○二○年七月 第一章 總 則 第一條 西部礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）為健全監(jiān)督機(jī)制，明確監(jiān)事會的權(quán)限和議事規(guī)程，保護(hù)股東的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上市公司治理準(zhǔn)... 詳細(xì)>>>

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公司代碼：601168 公司簡稱：西部礦業(yè) 西部礦業(yè)股份有限公司 2020 年半年度報告摘要 一 重要提示 1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā) 展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會指定媒體上仔細(xì)閱讀半年度報告全 文。 2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完 整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。 3 公... 詳細(xì)>>>

證券代碼：601168 證券簡稱：西部礦業(yè) 公告編號：2020-031 西部礦業(yè)股份有限公司 關(guān)于召開 2020 年第二次臨時股東大會的通知 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 股東大會召開日期：2020年8月3日 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票 系統(tǒng) 一、 召開會議的基本情況 (一) 股東大會類型和屆次： 20... 詳細(xì)>>>

西部礦業(yè)股份有限公司 第六屆董事會獨立董事對第六屆董事會第二十五次會 議相關(guān)議案的獨立意見 2020 年 7 月 16 日，西部礦業(yè)股份有限公司第六屆董事會第 二十五次會議以現(xiàn)場方式召開。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》《董事會議事規(guī)則》等規(guī)定，獨立董事會前審核了公司提交的相關(guān)資料，并進(jìn)行了必要的調(diào)查、質(zhì)詢和咨詢工作，同意將下述議案提請公司第六屆董事會第二十五次會議審議。 全體獨立董事對本次會議相關(guān)議案的獨立意見如下： 一、關(guān)于共同投... 詳細(xì)>>>

證券代碼：601168 證券簡稱：西部礦業(yè) 編號：臨 2020-032 西部礦業(yè)股份有限公司 第六屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告 本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 一、監(jiān)事會會議召開情況 （一）本次監(jiān)事會會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。 （二）本次監(jiān)事會會議通知和材料于 2020 年 7 月 11 日以郵件方式向全體監(jiān) 事發(fā)... 詳細(xì)>>>

西部礦業(yè)股份有限公司 （601168） 二�二�年第二次臨時股東大會 會議材料 二�二�年八月 西部礦業(yè)股份有限公司 二�二�年第二次臨時股東大會議程 一、會議時間： 現(xiàn)場會議時間：2020 年 8月 3日 14時 30分開始 網(wǎng)絡(luò)投票時間：采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 2020 年 8 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平 臺... 詳細(xì)>>>

證券代碼：601168 證券簡稱：西部礦業(yè) 編號：臨 2020-030 西部礦業(yè)股份有限公司 關(guān)于增加公司日常關(guān)聯(lián)交易的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： ● 是否需要提交股東大會審議：否 ● 日常關(guān)聯(lián)交易對公司的影響：日常關(guān)聯(lián)交易為滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需，公司未對關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴。 一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況 （一... 詳細(xì)>>>

西部礦業(yè)股份有限公司 關(guān)于獨立董事提名人聲明和候選人聲明公告 獨立董事提名人聲明 提名人西部礦業(yè)集團(tuán)有限公司，現(xiàn)提名駱進(jìn)仁、黃大澤、邸新寧為西部礦業(yè)股份有限公司第七屆董事會獨立董事候選人，并已充分了解被提名人職業(yè)專長、教育背景、工作經(jīng)歷、兼任職務(wù)等情況。被提名人已書面同意出任西部礦業(yè)股份有限公司第七屆董事會獨立董事候選人（參見該獨立董事候選人聲明）。提名人認(rèn)為，被提名人具備獨立董事任職資格，與西部礦業(yè)股份有限公司之間... 詳細(xì)>>>

公司代碼：601168 公司簡稱：西部礦業(yè) 西部礦業(yè)股份有限公司 2020 年半年度報告 二�二�年七月 重要提示 一、 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完 整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。 二、公司全體董事出席董事會會議。 三、 本半年度報告未經(jīng)審計。 四、 公司負(fù)責(zé)人張永利、主管會計工作負(fù)責(zé)人康巖勇及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）馬明德 聲... 詳細(xì)>>>

證券代碼：601168 證券簡稱：西部礦業(yè) 編號：臨 2020-029 西部礦業(yè)股份有限公司 第六屆董事會第二十五次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 一、董事會會議召開情況 （一）本次董事會會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。 （二）本次董事會會議通知及議案于 2020 年 7 月 11日以郵件方式向全體董 事發(fā)... 詳細(xì)>>>

西部礦業(yè)股份有限公司 股東大會議事規(guī)則 （經(jīng) 2007 年第二次臨時股東大會修訂、經(jīng) 2012 年第二次臨時股東大會修訂、經(jīng) 2014 年第二次臨時股東大會修訂、經(jīng) 2015 年第一次臨時股東大會修訂、經(jīng)2018 年第二次臨時股東大會修訂、經(jīng) 2020 年第一次臨時股東大會修訂） 二○二○年七月 第一章 一般規(guī)定 第一條 西部礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）為規(guī)范公司行為，保障公司股東大會能夠依法行使職權(quán)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司... 詳細(xì)>>>