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股票代碼：601011 股票簡稱：寶泰隆 編號：臨2020-052號 寶泰隆新材料股份有限公司 第五屆董事會第五次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 一、會議召開情況 寶泰隆新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 8 月 11 日向各位董事發(fā)出了會議通知，公司第五屆董事會第五次會議于 2020 年 8 月 21 日以現(xiàn)場和視頻相結(jié)合... 詳細>>>

股票代碼：601011 股票簡稱：寶泰隆 編號：臨2020-053號 寶泰隆新材料股份有限公司 第五屆監(jiān)事會第四次會議決議公告 本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 一、會議召開情況 根據(jù) 2020 年 8 月 11 日發(fā)出的會議通知，寶泰隆新材料股份有限 公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第四次會議于 2020 年 8 月 21 日以現(xiàn)場和視頻相結(jié)合的方式在黑龍... 詳細>>>

寶泰隆新材料股份有限公司 信息披露管理制度 二 O 二 O 年九月 第一章 總則 第一條 為了加強寶泰隆新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）的信息 披露工作的管理,確保正確履行信息披露義務(wù),保護公司、股東及其他利益相關(guān)人的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》及上海證券交易所《股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)，結(jié)合公司實際情況,制定本制度。 第二條 本制度所稱信息披露是指：將法律、... 詳細>>>

股票代碼：601011 股票簡稱：寶泰隆 編號：臨2020-056號 寶泰隆新材料股份有限公司 2020 年半年度主要經(jīng)營數(shù)據(jù)的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 寶泰隆新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)上海證券交易所《上市公司行業(yè)信息披露指引第十八號――化工》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將公司 2020 年 1-6 月主要經(jīng)營數(shù)據(jù)披露如下： 一、主要... 詳細>>>

公司代碼：601011 公司簡稱：寶泰隆 寶泰隆新材料股份有限公司 2020 年半年度報告 重要提示 一、 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內(nèi)容的真實、準確、完 整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。 二、未出席董事情況 未出席董事職務(wù) 未出席董事姓名 未出席董事的原因說明 被委托人姓名 獨立董事 楊忠臣 個人原因 王雪蓮 獨立董事 于成 工作原因 王雪蓮 三、 本半年度報告未經(jīng)審計。 四... 詳細>>>

寶泰隆新材料股份有限公司 2020 年第一次臨時股東大會 會議資料 (601011) 二 O 二 O 年九月九日 寶泰隆新材料股份有限公司 2020年第一次臨時股東大會會議日程 一、現(xiàn)場會議召開時間：2020年9月9日（星期三）14:30 二、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)及投票時間：通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票起止時間自2020年9月9日至2020年9月9日，采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，... 詳細>>>

股票代碼：601011 股票簡稱：寶泰隆 編號：臨2020-049號 寶泰隆新材料股份有限公司 第五屆董事會第三次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 一、會議召開情況 根據(jù) 2020 年 7 月 23 日發(fā)出的會議通知，寶泰隆新材料股份有限 公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三次會議于 2020 年 7 月 28 日以通訊表決方式召開，公司共有董... 詳細>>>

黑龍江政通律師事務(wù)所 關(guān)于寶泰隆新材料股份有限公司 2019 年年度股東大會的法律意見書 致：寶泰隆新材料股份有限公司 黑龍江政通律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）接受寶泰隆新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）的委托，指派謝福玲律師、柴永新律師（以下簡稱“本所律師”）出席公司 2019 年年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），并依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱《股東大會規(guī)則... 詳細>>>

股票代碼：601011 股票簡稱：寶泰隆 編號：臨2020-040號 寶泰隆新材料股份有限公司 關(guān)于推選職工監(jiān)事的公告 本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 寶泰隆新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會任期已屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》 的相關(guān)規(guī)定，公司于 2020 年 6 月 1 日在黑龍江省七臺河市新興區(qū)... 詳細>>>

寶泰隆新材料股份有限公司 內(nèi)幕信息知情人登記制度 （第五屆董事會第一次會議修訂） 二 O 二 O 年六月 第一章 總則 第一條 為進一步規(guī)范寶泰隆新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”） 的 內(nèi)幕信息管理，加強內(nèi)幕信息保密工作，維護公司信息披露的公開、公平、公正原則，保護投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程... 詳細>>>

股票代碼：601011 股票簡稱：寶泰隆 編號：臨2020-042號 寶泰隆新材料股份有限公司 第五屆監(jiān)事會第一次會議決議公告 本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 一、會議召開情況 根據(jù) 2020 年 5 月 27 日發(fā)出的會議通知，寶泰隆新材料股份有限 公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第一次會議于 2020 年 6 月 1 日以現(xiàn)場和視頻通訊相結(jié)合的方式在... 詳細>>>

1 上 海 證 券 交 易 所 上證公監(jiān)函〔2019〕0047 號 關(guān)于對寶泰隆新材料股份有限公司及 有關(guān)責(zé)任人予以監(jiān)管關(guān)注的決定 當(dāng)事人： 寶泰隆新材料股份有限公司，A 股證券簡稱：寶泰隆，A 股證券 代碼：601011； 王維舟，時任寶泰隆新材料股份有限公司董事會秘書。 經(jīng)查明，2018 年 7 月 30 日，寶泰隆新材料股份有限公司 （以下 簡稱公司）控股孫公司雙鴨山龍煤天泰煤化工有限公司（以下簡稱 龍煤天泰公司）因項目承包合同糾紛事項被賽鼎工程有限公司（... 詳細>>>

證券代碼：601011 證券簡稱：寶泰隆 編號：臨 2020-043 號 寶泰隆新材料股份有限公司 關(guān)于焦炭制 30 萬噸穩(wěn)定輕烴（轉(zhuǎn)型升級）項目 改造的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 項目名稱：焦炭制 30 萬噸穩(wěn)定輕烴（轉(zhuǎn)型升級）項目改造 投資金額：2.472 億元 特別風(fēng)險提示：公司焦炭制 30 萬噸穩(wěn)定輕烴（轉(zhuǎn)型升級）項目目前... 詳細>>>

股票代碼：601011 股票簡稱：寶泰隆 編號：臨2020-041號 寶泰隆新材料股份有限公司 第五屆董事會第一次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 一、會議召開情況 根據(jù) 2020 年 5 月 27 日發(fā)出的會議通知，寶泰隆新材料股份有限 公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第一次會議于 2020 年 6 月 1 日以現(xiàn)場表決方式召開，會議召開地... 詳細>>>

證券代碼：601011 證券簡稱：寶泰隆 編號：臨 2020-039 號 寶泰隆新材料股份有限公司 2019 年年度股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開的時間：2020 年 6 月 1 日 (二) 股東大會召開的地點：黑龍江省七臺河市新興區(qū)寶泰隆路16 號 (三) ... 詳細>>>

股票代碼：601011 股票簡稱：寶泰隆 編號：臨2020-037號 寶泰隆新材料股份有限公司 關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示: ●被擔(dān)保人名稱：七臺河寶泰隆供熱有限公司 ●本次擔(dān)保金額及已實際為其提供的擔(dān)保余額：本次擔(dān)保金額為人民幣 1,000 萬元，截至本次擔(dān)保之前，公司無對外擔(dān)保 ●本次擔(dān)保... 詳細>>>

寶泰隆新材料股份有限公司 2019 年年度股東大會 會議資料 (601011) 二 O 二 O 年六月一日 寶泰隆新材料股份有限公司 2019年年度股東大會會議日程 一、現(xiàn)場會議召開時間：2020年6月1日（星期一）14:30 二、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)及投票時間：通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票起止時間自2020年6月1日至2020年6月1日，采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25... 詳細>>>

寶泰隆新材料股份有限公司獨立董事 關(guān)于公司為全資子公司借款提供擔(dān)保的獨立意見 根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》和《公司獨立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定和規(guī)范性文件的要求，我們作為寶泰隆新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，對公司第四屆董事會第五十次會議審議的《公司為全資子公司借款提供擔(dān)保》的議案進行了審查并發(fā)表獨立意見。董事會已向我們提交了本次公司為全資子公司提供擔(dān)保的相關(guān)文件及... 詳細>>>

證券代碼：601011 證券簡稱：寶泰隆 編號：臨 2020-038 號 寶泰隆新材料股份有限公司 關(guān)于 2019 年年度股東大會增加臨時提案的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 一、 股東大會有關(guān)情況 1. 股東大會類型和屆次： 2019 年年度股東大會 2. 股東大會召開日期：2020 年 6 月 1 日 3. 股權(quán)登記日 股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日 Ａ... 詳細>>>

證券代碼：601011 證券簡稱：寶泰隆 編號：臨 2020- 036 號 寶泰隆新材料股份有限公司 關(guān)于召開 2019 年度業(yè)績說明會的預(yù)告公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 會議召開時間：2020 年 5 月 20 日（星期三）15:00-16:00 會議召開地點：上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 會議召開方式：網(wǎng)絡(luò)在線交流 一、說明... 詳細>>>