*ST海潤(rùn)第六屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
證券代碼：600401 證券簡(jiǎn)稱：*ST海潤(rùn) 公告編號(hào)：2017-130
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，于2017年8月18日以電話通知的方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議議案，于2017年8月30日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)的方式召開，應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，公司部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議經(jīng)過(guò)討論，與會(huì)監(jiān)事審議并通過(guò)了如下議案：
一、審議通過(guò)《公司2017年半年度報(bào)告全文及摘要》
根據(jù)《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)要求，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2017年半年度報(bào)告全文及摘要進(jìn)行了審核，意見如下：
1、公司2017年半年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；
2、公司2017年半年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所
的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司上半年的經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；
3、在提出本意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與半年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
表決結(jié)果：贊成票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
二、審議通過(guò)《關(guān)于選舉鄧陽(yáng)女士為公司第六屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)建議，選舉鄧陽(yáng)女士為第六屆監(jiān)事會(huì)主席，任期至第六屆監(jiān)事會(huì)屆滿（簡(jiǎn)歷詳見附件一）。
表決結(jié)果：贊成票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
特此公告。
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017年8月30日
附件一 監(jiān)事會(huì)主席簡(jiǎn)歷
1、鄧陽(yáng)女士
鄧陽(yáng)，女，1979年出生，中國(guó)國(guó)籍，本科學(xué)歷。曾任江蘇建偉集團(tuán)有限公
司人力資源經(jīng)理、江陰福斯特紡織有限公司人力資源經(jīng)理及工會(huì)主席職務(wù)；曾任海潤(rùn)光伏科技股份有限公司璜塘基地人力資源經(jīng)理、總部人力資源高級(jí)經(jīng)理、副總監(jiān)，現(xiàn)任海潤(rùn)光伏科技股份有限公司監(jiān)事、人力資源副總監(jiān)職務(wù)。
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