601208:東材科技第四屆監(jiān)事會第二次會議決議公告
證券代碼：601208 證券簡稱：東材科技 公告編號：2017-014
四川東材科技集團(tuán)股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第二次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
四川東材科技集團(tuán)股份有限公司第四屆監(jiān)事會第二次會議通知于2017年4月16日以
專人送達(dá)、通訊方式發(fā)出，會議于2017年4月26日在公司會議室以現(xiàn)場表決方式召開，
本次會議應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到監(jiān)事5名，公司全體董事、高級管理人員列席了會議。本次
會議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決議具有法律效力。會議由監(jiān)事會主席趙平先生主持，經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，通過了以下議案：
一、審議通過了《關(guān)于公司2016年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》
表決結(jié)果為：5票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。
二、審議通過了《關(guān)于公司2016年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》
表決結(jié)果為： 5票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。
三、審議通過了《關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)決算的報(bào)告》
表決結(jié)果為：5票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。
四、審議通過了《關(guān)于公司2016年年度報(bào)告及摘要的議案》
表決結(jié)果為：5票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。
公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司 2016年年度報(bào)告及其摘要的編制和審議程序均符合法律、法
規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；該年度報(bào)告及其摘要的內(nèi)容、格式符合中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定和上交所《關(guān)于做好上市公司 2016年年度報(bào)告工作的通知》的相關(guān)規(guī)定，報(bào)告所包含的信
息從各個方面真實(shí)、完整地反映了公司 2016年的經(jīng)營成果和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。在提出審
核意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與 2016年年度報(bào)告編制和審議人員有違反保密規(guī)定的行為。
五、審議通過了《關(guān)于公司2017年第一季度報(bào)告及摘要的議案》
表決結(jié)果為： 5票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。
公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司2017年第一季度報(bào)告及其摘要的編制和審議程序均符合法律、
法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；該報(bào)告及其摘要的內(nèi)容、格式符合中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定和上交所《關(guān)于做好上市公司 2017年第一季度報(bào)告工作的通知》的相關(guān)規(guī)定，報(bào)告所包含的信息從各個方面真實(shí)、完整地反映了公司2017年第一季度的經(jīng)營成果和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。在提出審核意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與 2017年第一季度報(bào)告編制和審議人員有違反保密規(guī)定的行為。
六、審議通過了《關(guān)于公司2016年度利潤分配的預(yù)案》
表決結(jié)果為： 5票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。
監(jiān)事會認(rèn)為，公司 2016年度利潤分配預(yù)案符合公司目前實(shí)際情況和《公司章程》規(guī)
定的分紅政策，既回報(bào)了股東，又有利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展。
關(guān)于公司現(xiàn)金分紅政策制定和執(zhí)行情況的意見：
公司在《公司章程》中明確、清晰地載明了關(guān)于現(xiàn)金分紅的政策：公司在現(xiàn)金流能滿足公司正常資金需求和可持續(xù)發(fā)展的情況下，可以進(jìn)行現(xiàn)金分紅。如實(shí)施現(xiàn)金分紅，公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤應(yīng)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十。
2016年度現(xiàn)金分紅方案：以總股本62,660.10萬股為基數(shù)，擬按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利
人民幣1.00元（含稅），共派發(fā)現(xiàn)金股利計(jì)人民幣6,266.01萬元(占本年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市
公司股東的凈利潤的150.34%)。該分配方案符合《公司章程》有關(guān)現(xiàn)金分紅的相關(guān)規(guī)定和
要求，全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益得到了充分保護(hù)。
七、審議通過了《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果為：5票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。
八、審議通過了《關(guān)于公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2017年日常關(guān)聯(lián)交易情
況預(yù)計(jì)的議案》
表決結(jié)果為： 5票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。
九、審議通過了《關(guān)于太湖金張科技股份有限公司截止2016年累計(jì)業(yè)績承諾實(shí)現(xiàn)情
況的議案》
表決結(jié)果為： 5票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。
十、審議通過了《關(guān)于注銷股票期權(quán)激勵計(jì)劃部分期權(quán)的議案》
表決結(jié)果為： 5票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。
十一、審議通過了《關(guān)于2016年度董事、監(jiān)事、高管人員薪酬發(fā)放及2017年度薪酬
認(rèn)定的議案》
表決結(jié)果為： 5票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。
特此公告。
四川東材科技集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會
2017年4月27日
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