振華科技:第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告
證券代碼： 000733 證券簡(jiǎn)稱：振華科技 公告編號(hào)： 2017-80 中國(guó)振華（集團(tuán)）科技股份有限公司 第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況 中國(guó)振華（集團(tuán)）科技股份有限公司第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議 于2017年9月5日上午在公司四樓會(huì)議室召開(kāi)。 本次會(huì)議的通知于2017 年8月25日以書(shū)面、郵件方式通知全體董事。會(huì)議由董事長(zhǎng)楊林主持， 會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人。公司監(jiān)事會(huì)成員及各部門(mén)負(fù)責(zé)人列 席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及公司《章程》的規(guī)定。 二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況 會(huì)議以記名方式對(duì)議案進(jìn)行投票表決。經(jīng)與會(huì)董事審議，通過(guò)如 下議案： （一）《 截止2017年6月30日止的前次募集資金使用情況報(bào)告》； 同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。 此議案須提交股東大會(huì)審議。 （ 二） 《 關(guān)于與中國(guó)電子財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司關(guān)聯(lián)交易的議案》； 同意5票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。 本議案須提交股東大會(huì)審議。 獨(dú)立董事余傳利、劉橋、胡北忠、張瑞彬?qū)Υ俗h案發(fā)表了事前認(rèn) 可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)。 此議案為關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事楊林、付賢民表決時(shí)進(jìn)行了回避。 （ 三） 《 關(guān)于對(duì)中國(guó)電子財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》； 同意5票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。 獨(dú)立董事對(duì)此報(bào)告發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。 此議案為關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事楊林、付賢民表決時(shí)進(jìn)行了回避。 （ 四）《 關(guān)于在中國(guó)電子財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司存款的風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案》； 同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。 獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。 （ 五）《 關(guān)于召開(kāi)2017年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。 同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。 以上議案詳細(xì)內(nèi)容以及獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)詳見(jiàn) 2017 年 9 月 7 日刊登在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（ http://www.cninfo.com.cn） 上的相關(guān)公告（公告編號(hào) 2017-81 至 2017-85）。 三、備查文件 （一） 經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議； （二）獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)。 特此公告。 中國(guó)振華（集團(tuán)）科技股份有限公司董事會(huì) 2017 年 9 月 7 日
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