鵬輝能源:第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議的公告
提供完整的電源解決方案
證券代碼：300438 證券簡稱：鵬輝能源 公告編號：2017-080
廣州鵬輝能源科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議的公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議召開情況
廣州鵬輝能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第一次及會(huì)議文件已通過專人送遞、電話、口頭等方式送達(dá)至全體監(jiān)事。會(huì)議于2017年8月30日下午在廣州鵬輝能源科技股份有限公司6樓會(huì)議室以現(xiàn)場投票與通訊表決相結(jié)合方式舉行，應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，參與表決的監(jiān)事3人。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席蔡建宜主持，會(huì)議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議經(jīng)過認(rèn)真討論審議，全體監(jiān)事一致通過決議如下：
二、會(huì)議審議情況
1、會(huì)議以贊成三人，反對零人，棄權(quán)零人，贊成人數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)監(jiān)事人數(shù)的100%，審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。
選舉李夏楠女士為公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席，任期三年，自本次監(jiān)事會(huì)決議通過之日起至本屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止，其簡歷詳見附件。
三、備查文件
1、廣州鵬輝能源科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議
特此公告。
廣州鵬輝能源科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017年8月30日
提供完整的電源解決方案
附件：
李夏楠女士簡歷
李夏楠女士，中國國籍，無境外居留權(quán)，1989年出生，2013年英國萊斯特大學(xué)溝
通、傳媒與社會(huì)學(xué)專業(yè)，本科。自2014年參加工作以來，2014年6月至2015年5月，
在廣東省廣告集團(tuán)股份有限公司任客戶主任；2015年5月至2016年3月，在英孚教育
任課程管理顧問；2016年6月至今，在廣州耐時(shí)電池科技有限公司任運(yùn)營總監(jiān)。現(xiàn)兼任
本公司監(jiān)事。
截至本公告日，李夏楠女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際
控制人，以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規(guī)關(guān)于擔(dān)任公司監(jiān)事的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人。
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