鵬輝能源:第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議的公告
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證券代碼：300438 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：鵬輝能源 公告編號(hào)：2017-074
廣州鵬輝能源科技股份有限公司
第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
廣州鵬輝能源科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)
議于2017年8月28日下午在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊結(jié)合方式召開(kāi)。會(huì)議通知于2017
年8月18日以郵件、電話(huà)等方式發(fā)出，應(yīng)出席本次會(huì)議董事九人，實(shí)際出席董事九人，
會(huì)議由董事長(zhǎng)夏信德先生主持，公司監(jiān)事及相關(guān)高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《廣州鵬輝能源科技股份有限公司章程》的規(guī)定。
會(huì)議審議并通過(guò)了以下決議：
二、會(huì)議審議情況
1、會(huì)議以贊成九票，反對(duì)零票，棄權(quán)零票，贊成票數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)票數(shù)的100%，審議通過(guò)《關(guān)于公司2017年半年度報(bào)告全文及其摘要的議案》
經(jīng)審議，董事會(huì)一致認(rèn)為，公司《2017年半年度報(bào)告》全文及其摘要符合法律、行
政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確，完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。公司《2017年半年度報(bào)告》全文及其摘要具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
2、會(huì)議以贊成九票，反對(duì)零票，棄權(quán)零票，贊成票數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)票數(shù)的100%，審議通過(guò)《關(guān)于公司2017年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案》。 具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
3、會(huì)議以贊成九票，反對(duì)零票，棄權(quán)零票，贊成票數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)票數(shù)的100%，審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
經(jīng)審議，公司董事一致認(rèn)為，本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部修訂及頒布的最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行的合理變更，符合相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行會(huì)計(jì)政策變更能夠客觀(guān)、公允地反映公司 提供完整的電源解決方案
財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不會(huì)對(duì)本公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響。決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。董事會(huì)同意本次會(huì)計(jì)政策的變更。
三、備查文件
1、廣州鵬輝能源科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；
2、廣州鵬輝能源科技股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
廣州鵬輝能源科技股份有限公司董事會(huì)
2017年8月28日
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