德賽電池:第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
證券代碼：000049 證券簡(jiǎn)稱：德賽電池 公告編號(hào)：2017―021
深圳市德賽電池科技股份有限公司
第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
公司第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議通知于2017年5月26日以電子文件形式通知董事、
監(jiān)事和高管，會(huì)議于2017年6月6日在惠州市德賽大廈23樓會(huì)議室召開。應(yīng)出席董
事9名，實(shí)際出席董事9名。會(huì)議由董事長(zhǎng)劉其主持，監(jiān)事和高管人員列席了會(huì)議。
本次會(huì)議符合《公司法》和《章程》的規(guī)定，所做的決議合法有效。
一、會(huì)議表決情況
會(huì)議通過(guò)了以下議案，并同意將議案（1）和議案（2）提交2017年第二次臨時(shí)
股東大會(huì)審議批準(zhǔn)：
一)非關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)
董事會(huì)以9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，通過(guò)了以下非關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)：
（1）、關(guān)于為控股子公司銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案
董事會(huì)認(rèn)為: 本次擔(dān)保行為符合《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》的有
關(guān)規(guī)定，有利于控股子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。被擔(dān)保企業(yè)為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司，是公司利潤(rùn)的主要來(lái)源，經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健、資信狀況良好,具有良好的償債能力，公司能夠有效控制其財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)決策，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)損害公司及股東的利益。
本議案尚需提交公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
詳情請(qǐng)見(jiàn)同日登載于《證券時(shí)報(bào)》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)，公告編號(hào)為2017－022的《關(guān)于為控股子公司銀行綜合授信提供擔(dān)保的公告》。
（2）、關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事津貼的議案
根據(jù)公司實(shí)際情況，綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況、經(jīng)營(yíng)規(guī)模、所在地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平等因素，擬自2017年1月1日起對(duì)公司獨(dú)立董事津貼進(jìn)行調(diào)整：由每人每年7萬(wàn)元(含稅)調(diào)整為8萬(wàn)元(含稅)。
本議案尚需提交公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
（3）、關(guān)于召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
公司董事會(huì)同意于2017年6月26日召開公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，詳
情請(qǐng)見(jiàn)同日登載于《證券時(shí)報(bào)》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)，公告編號(hào)為2017
－024的《關(guān)于召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
二)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)
表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事劉其、李兵兵、鐘晨和白小平回避，由其余5位非關(guān)聯(lián)董事表
決，以5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，通過(guò)了以下關(guān)聯(lián)交易議案：
（4）、《關(guān)于廠房租賃的關(guān)聯(lián)交易議案》
該議案已獲得公司三位獨(dú)立董事事先認(rèn)可并同意提交董事會(huì)審議。
詳情請(qǐng)見(jiàn)同日登載于《證券時(shí)報(bào)》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)，公告編號(hào)為2017－023的《關(guān)聯(lián)交易公告》。
二、備查文件
經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋公司印章的董事會(huì)決議
特此公告
深圳市德賽電池科技股份有限公司董事會(huì)
2017年6月8日
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