春蘭股份第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
證券代碼：600854 股票簡稱：春蘭股份 編號(hào)：臨2017-014
江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司
第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司于2017年8月18日以書面?zhèn)髡娴姆绞桨l(fā)出召
開第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議的通知，并于2017年8月28日以通訊方式召開了本次
會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，均通過書面簽字的方式對本次會(huì)
議的議案發(fā)表了意見，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議審議通過如下議案：
1、審議通過《2017年半年度報(bào)告及其摘要》。
全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
2、審議通過《關(guān)于調(diào)整2017年度部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的議案》。
此議案為關(guān)聯(lián)交易議案，在進(jìn)行表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決。
具體內(nèi)容詳見《關(guān)于調(diào)整2017年度部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的公告》（公告
編號(hào)：臨2017-015）。
公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，意見內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
本議案尚需提請公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)
3、審議通過《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。
具體內(nèi)容詳見《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》（公告編號(hào)：臨2017-016）。
公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，意見內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
4、審議通過《關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
本次董事會(huì)部分議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，公司決定于2017年9月22
日召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
具體內(nèi)容詳見《關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：臨
2017-017）。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
特此公告。
江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司
董事會(huì)
二○一七年八月二十八日
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