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證券代碼：600215   證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)   公告編號(hào)：2017－018
長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)（集團(tuán)）股份有限公司
第八屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承
擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
1、長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)（集團(tuán)）股份有限公司 （以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公
司”）第八屆董事會(huì)第二十次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章
程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
2、公司董事會(huì)于 2017 年 9 月 14 日以通訊方式發(fā)出會(huì)議通知。
3、本次董事會(huì)會(huì)議于 2017 年 9 月 19 日以通訊表決方式召開(kāi)。
4、本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事 9 人，實(shí)際參加表決董事 9 人。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議以通訊表決的方式審議并通過(guò)了： 關(guān)于同意對(duì)三家子公司進(jìn)
行清算的議案
公司控股子公司長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)進(jìn)出口有限公司、 長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)
東方新型建材股份有限公司、長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建筑安裝有限公司
因經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)變化，均未能如期開(kāi)展業(yè)務(wù)， 為進(jìn)一步整合公司資源、 提
高盈利能力，公司董事會(huì)同意對(duì)上述三家子公司進(jìn)行清算。
表決結(jié)果：贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二○一七年九月二十日