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岷江水電第七屆董事會第十次會議決議公告
2017-09-12 08:00:00
證券簡稱:岷江水電      證券代碼:600131    公告編號:2017-032號

                 四川岷江水利電力股份有限公司

               第七屆董事會第十次會議決議公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     公司董事會于2017年9月5日以電子郵件的方式向各位董事、監(jiān)

事和高級管理人員發(fā)出了召開第七屆董事會第十次會議的通知和會議資料,公司第七屆董事會第十次會議于2017年9月11日以通訊方式召開,會議應表決董事11名,實際表決董事11名,公司監(jiān)事均知悉本次會議。會議的召開符合《公司法》《公司章程》和《公司董事會議事規(guī)則》的相關規(guī)定。會議形成決議如下:

     一、以11票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《關于修訂〈公

司章程〉部分條款的議案》;

     公司董事會同意對《公司章程》部分條款進行修訂。

     本議案需提交公司股東大會審議。

     具體內(nèi)容詳見《關于修訂〈公司章程>部分條款的公告》(公告編號:2017-033號)。

     二、以11票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《關于公司擬轉

讓所持成都華西電力(集團)股份有限公司3.2%股權的議案》

     公司為進一步加強對外投資管理,持續(xù)推進對低效無效投資的處置證券簡稱:岷江水電      證券代碼:600131    公告編號:2017-032號

工作。公司董事會同意將所持成都華西電力(集團)股份有限公司3.2%

股權進行清理處置,并在產(chǎn)權交易機構以具有證券期貨執(zhí)業(yè)資格的中介機構審計評估后的價值作為底價進行公開掛牌轉讓。

     二、以11票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《關于公司擬轉

讓所持四川華天集團股份有限公司2.95%股權的議案》

     公司為進一步加強對外投資管理,持續(xù)推進對低效無效投資的處置工作。公司董事會同意將所持四川華天集團股份有限公司2.95%股權進行清理處置,并在產(chǎn)權交易機構以具有證券期貨執(zhí)業(yè)資格的中介機構審計評估后的價值作為底價進行公開掛牌轉讓。

     公司獨立董事對上述兩項股權轉讓的議案發(fā)表獨立意見認為:此次股權掛牌交易的目的是為了優(yōu)化公司資產(chǎn)結構,進一步清理公司低效股權投資,促進公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康的發(fā)展。轉讓行為是公開、公允的,符合公司和全體股東的長遠利益。我們將按照依法行使監(jiān)督職能的原則,監(jiān)督公司依照法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定推進此項工作,切實保障廣大股東的利益。

     特此公告。

                                     四川岷江水利電力股份有限公司董事會

                                                  2017年9月11日
稿件來源: 電池中國網(wǎng)
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