鄂爾多斯2017年第十二次董事會決議公告
A股代碼600295 A股簡稱 鄂爾多斯 編號：臨2017-068
B股代碼900936 B股簡稱 鄂資B股
內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司
2017年第十二次董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2017年9
月27日以通訊表決方式召開了2017年第十二次會議。會議參加成員、人數、會
議程序及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。
會議以 9 票通過、0 票反對、0 票棄權，一致通過了《關于終止公司非公
開發(fā)行股票事項的議案》（具體內容詳見同日披露的《關于終止非公開發(fā)行股票事項的公告》）。
鑒于公司自籌劃非公開發(fā)行股票方案以來，宏觀環(huán)境、資本市場等諸多因素發(fā)生較大變化，經審慎考慮，公司決定終止本次非公開發(fā)行股票事項，并向中國證券監(jiān)督委員會申請撤回相關申請文件。
根據公司2016年第四次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權
董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票相關事宜的議案》，同時根據公司2017年第
五次臨時股東大會審議通過的《關于延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案》及《關于延長股東大會授權董事會辦理公司非公開發(fā)行股票有關事宜有效期的議案》，本議案涉及事項屬于授權范圍之內，無需另行提交公司股東大會審議。
特此公告
內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司
董事會
2017年9月29日
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