鄂爾多斯2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600295 證券簡(jiǎn)稱：鄂爾多斯 公告編號(hào)：臨2017-067
內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司
2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2017年9月15日
(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：內(nèi)蒙古鄂爾多斯市東勝區(qū)罕臺(tái)鎮(zhèn)羊絨工業(yè)園區(qū)行
政中心會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 48
其中：A股股東人數(shù) 3
境內(nèi)上市外資股股東人數(shù)（B股） 45
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 442,957,796
其中：A股股東持有股份總數(shù) 420,429,700
境內(nèi)上市外資股股東持有股份總數(shù)(B股) 22,528,096
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股 42.9222
份總數(shù)的比例（%）
其中：A股股東持股占股份總數(shù)的比例（%） 40.7393
境內(nèi)上市外資股股東持股占股份總數(shù)的比例（%） 2.1829
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)由董事張曉慧先生主持。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人，出席3人，董事長(zhǎng)王臻女士、副董事長(zhǎng)趙魁先生、董事
張奕齡先生、曾廣春先生、獨(dú)立董事李馳先生、石寶國(guó)先生均因出差未能出席本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司財(cái)務(wù)總監(jiān)王貴生先生出席了本次會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于為下屬子公司提供貸款擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例
（%）
A股 420,259,700 99.9595 170,000 0.0405 0 0
B股 19,984,581 88.7095 2,543,515 11.2905 0 0
普通股合計(jì)： 440,244,281 99.3874 2,713,515 0.6126 0 0
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 議案名稱 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例票 比例
（%） （%）數(shù) （%）
1 關(guān)于為下屬子 20,244,281 88.1804 2,713,515 11.8196 0 0
公司提供貸款
擔(dān)保的議案
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
無(wú)
三、 律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：內(nèi)蒙古建中律師事務(wù)所
律師：宋建中 劉懷寬
2、律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：
內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的召集及召
開(kāi)程序，大會(huì)召集人資格及出席大會(huì)人員的主體資格，大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果均符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和公司《章程》之有關(guān)規(guī)定，故大會(huì)所通過(guò)的各項(xiàng)決議均合法有效。
四、 備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)。
內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司
2017年9月16日
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