大港股份:2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：002077 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大港股份 公告代碼：2017-032
江蘇大港股份有限公司
2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
●江蘇大港股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）分別于2017年6月13日在《證
券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《江蘇大港股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2017年第二
次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，2017年6月26日刊登了《江蘇大港股份有限公司關(guān)
于召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告》；
●本次股東大會(huì)無(wú)否決或修改提案的情況；
●本次股東大會(huì)無(wú)新提案提交表決；
●本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議；
●本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召
開(kāi)，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2017年6月28日下午2：30在公司三樓會(huì)議室召開(kāi)，網(wǎng)絡(luò)投票
時(shí)間為2017年6月27日下午3：00至2017年6月28日下午3：00（通過(guò)深圳
證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017年6月28日上午9：30―
11：30，下午 1：00―3：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投
票的具體時(shí)間為2017年6月27日下午3：00至2017年6月28日下午3：00）。
出席本次股東大會(huì)的股東及授權(quán)代表共 11人，代表股份360,913,575股，
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的62.19%，其中現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的股東及股東代表4
人，代表股份340,212,400股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的58.62%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)
投票的股東7人，代表有表決權(quán)的股份20,701,175股，占公司有表決權(quán)股份總
數(shù)的3.57%。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)謝恒福先生主持，公司全體董事、監(jiān)事、高管人員及見(jiàn)證律師出席或列席了本次會(huì)議，符合《公司法》與《公司章程》的規(guī)定。
二、議案審議情況
會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議了以下議案：
1、審議并通過(guò)關(guān)于資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易的議案。
本議案關(guān)聯(lián)股東江蘇瀚瑞投資控股有限公司回避了表決。
表決結(jié)果：同意票76,727,262股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的100%；
反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)票0股，占出席股東大
會(huì)有表決權(quán)股份的0%，議案獲得通過(guò)。
其中，中小股東表決結(jié)果：同意21,124,264股，占出席會(huì)議中小股東所持
股份的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%；棄權(quán)0股，占出
席會(huì)議中小股東所持股份的0%。
2、審議并通過(guò)關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案。
表決結(jié)果：同意票360,913,575股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的100%；
反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)票0股，占出席股東大
會(huì)有表決權(quán)股份的0%，議案獲得通過(guò)。
其中，中小股東表決結(jié)果：同意21,124,264股，占出席會(huì)議中小股東所持
股份的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%；棄權(quán)0股，占出
席會(huì)議中小股東所持股份的0%。
三、律師出具的法律意見(jiàn)書(shū)
本次股東大會(huì)由江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所律師楊亮、胡羅曼出具法律意見(jiàn)書(shū)。認(rèn)為：公司本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2014年修訂）》及公司《章程》的規(guī)定；召集人資格、出席會(huì)議人員的資格合法有效；會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。本次臨時(shí)股東大會(huì)形成的決議合法有效。
四、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字的股東大會(huì)決議；
2、律師出具的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
江蘇大港股份有限公司董事會(huì)
二○一七年六月二十九日
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