先導智能:關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項之標的資產(chǎn)過戶完成的公告
證券代碼：300450 證券簡稱：先導智能 公告編號：2017-080
無錫先導智能裝備股份有限公司
關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項之標的資產(chǎn)過戶完成的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
無錫先導智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準無錫先導智能裝備股份有限公司向王德女等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復》（證監(jiān)許可[2017]1354號）核準，具體情況詳見公司于2017年7月29日公告的《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項獲得中國證監(jiān)會核準批復的公告》（公告編號：2017-074）。
截止本公告之日，本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)之標的資產(chǎn)已完成過戶，具體情況如下：
一、本次交易實施情況
1、標的資產(chǎn)的過戶情況
標的公司珠海泰坦新動力電子有限公司（以下簡稱“泰坦新動力”）已依法就本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)過戶事宜履行工商變更登記手續(xù)。2017年8月14日，珠海市香洲區(qū)工商行政管理局向泰坦新動力換發(fā)了新的《營業(yè)執(zhí)照》。王德女、李永富和珠海泰坦電力電子集團有限公司3名交易對方所持泰坦新動力100%股權(quán)已全部過戶至公司名下，泰坦新動力變更成為公司的全資子公司。
2、后續(xù)事項
本次交易之標的資產(chǎn)完成過戶手續(xù)后，公司尚需按照《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》及相關(guān)協(xié)議向王德女、李永富和珠海泰坦電力電子集團有限公司發(fā)行股份數(shù)量合計為21,935,006股股票，向中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司申請辦理相關(guān)登記手續(xù)；并向交易對方支付現(xiàn)金對價；公司尚需向工商行政管理部門申請辦理注冊資本、實收資本等事宜的變更登記手續(xù)；以及向深圳證券代碼：300450 證券簡稱：先導智能 公告編號：2017-080
證券交易所申請辦理上述新增股份的上市手續(xù)；尚需在中國證監(jiān)會核準的期限內(nèi)完成非公開發(fā)行股份募集配套資金事宜。目前上述事宜正在辦理過程中，待相關(guān)手續(xù)辦理完畢后，公司將另行公告。
二、關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)實施情況的中介機構(gòu)意見
1、獨立財務顧問意見
本次交易的實施符合《公司法》、《證券法》和《重組管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，本次交易涉及資產(chǎn)的過戶手續(xù)已經(jīng)辦理完畢，過戶手續(xù)合法有效。先導智能需向交易對方發(fā)行股份，向配套募集資金發(fā)行對象發(fā)行股份，為本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)和配套募集資金涉及新增的股份辦理股份登記、上市手續(xù)，尚需就本次交易事宜辦理注冊資本、公司章程等工商變更登記手續(xù)。
上述后續(xù)事項辦理不存在實質(zhì)性障礙，上述后續(xù)事項對先導智能不構(gòu)成重大風險。
2、法律顧問意見
本次交易已獲得中國證監(jiān)會核準及其他必要的批準和授權(quán)，本次交易涉及的標的資產(chǎn)已完成過戶手續(xù)，截至法律意見書出具之日，相關(guān)后續(xù)事項的辦理不存在實質(zhì)性法律障礙。
三、備查文件
1、民生證券股份有限公司《關(guān)于無錫先導智能裝備股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金涉及資產(chǎn)過戶事宜之獨立財務顧問核查意見》；
2、上海市錦天城律師事務所《關(guān)于無錫先導智能裝備股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金之標的資產(chǎn)過戶情況的法律意見書》；3、《珠海泰坦新動力電子有限公司營業(yè)執(zhí)照》。
特此公告。
無錫先導智能裝備股份有限公司董事會
2017年8月16日
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