杉杉股份九屆董事會第六次會議決議公告
證券代碼：600884 證券簡稱：杉杉股份 公告編號：臨2017-063
寧波杉杉股份有限公司
九屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
（一）寧波杉杉股份有限公司（以下簡稱“公司”或“杉杉股份”）九屆董事會第六次會議的召開符合《公司法》、《寧波杉杉股份有限公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
（二）本次董事會會議于2017年9月6日以書面形式發(fā)出會議通知。
（三）本次董事會會議于2017年9月11日以通訊表決方式召開。
（四）本次董事會會議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，無缺席會議
的董事。
二、董事會會議審議情況
會議審議并表決通過如下議案：
（一）《寧波杉杉股份有限公司銀行間債券市場債務(wù)融資工具信息披露管理制度》；
（9票同意，0票反對，0票棄權(quán)）
（全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站）
為建立健全公司信息披露制度，提高公司信息披露水平和信息披露的規(guī)范性，保護(hù)投資者合法權(quán)益，公司本著公平、公正、公開的原則，依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》等法律法規(guī)，以及中國銀行間市場交易商協(xié)會《（2012）銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具信息披露規(guī)則》等自律規(guī)則，特制定《寧波杉杉股份有限公司銀行間債券市場債務(wù)融資工具信息披露管理制度》。
（二）《寧波杉杉股份有限公司關(guān)于寧波證監(jiān)局行政監(jiān)管措施決定書相關(guān)問題的整改報(bào)告》。
（9票同意，0票反對，0票棄權(quán)）
（全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站）
寧波杉杉股份有限公司于2017年8月22日收到中國證券監(jiān)督管理委員會寧
波監(jiān)管局下發(fā)的《關(guān)于對寧波杉杉股份有限公司采取責(zé)令改正監(jiān)管措施的決定》（[2017]19號）（以下簡稱“《決定書》”），并于2017年8月24日披露了《杉杉股份關(guān)于公司及公司股東收到中國證券監(jiān)督管理委員會寧波監(jiān)管局行政監(jiān)管措施決定書的公告》（臨2017-061）。收到《決定書》后，公司高度重視，針對《決定書》中存在的問題召開整改專題會議，對照相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》等規(guī)章制度的規(guī)定和要求，對整改涉及的問題進(jìn)行逐項(xiàng)梳理和核查分析，制定了切實(shí)可行的整改措施，并落實(shí)整改措施和預(yù)計(jì)完成時(shí)間，形成了《關(guān)于寧波證監(jiān)局行政監(jiān)管措施決定書相關(guān)問題的整改報(bào)告》。
特此公告。
寧波杉杉股份有限公司董事會
二�一七年九月十一日
報(bào)備文件：
《寧波杉杉股份有限公司九屆董事會第六次會議決議》
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