北方華創(chuàng):第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
證券代碼：002371 證券簡(jiǎn)稱：北方華創(chuàng) 公告編號(hào)：2017-045
北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司
第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議通知于2017年8月10日以電話、電子郵件方式發(fā)出。2017年8月22日上午會(huì)議如期在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊相結(jié)合方式召開(kāi)，應(yīng)到董事11名，實(shí)到11 名。會(huì)議由董事長(zhǎng)張勁松先生主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
本次會(huì)議通過(guò)決議如下：
1、審議通過(guò)了公司《2017年半年度報(bào)告及摘要》
公司嚴(yán)格按照《證券法》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，并根據(jù)自身實(shí)際情況，完成了2017年半年度報(bào)告的編制及審議工作。公司董事、高級(jí)管理人員就該報(bào)告簽署了書面確認(rèn)意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)出具了書面審核意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
《2017年半年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
《2017年半年度報(bào)告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
2、審議通過(guò)了公司《2017年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》 《2017 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
3、審議通過(guò)了公司《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
公司董事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部修訂及頒布的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行的合理變更，是符合規(guī)定的，執(zhí)行會(huì)計(jì)政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不會(huì)對(duì)本公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響。同意本次對(duì)會(huì)計(jì)政策變更。
《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
4、審議通過(guò)了公司《關(guān)于增加2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
同意公司增加2017年度與京東方日常關(guān)聯(lián)交易（銷售商品、產(chǎn)品）預(yù)計(jì)不超過(guò)15,000萬(wàn)元，除此之外，本年度其他關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額不變。
董事張勁松、謝小明、張建輝作為本次關(guān)聯(lián)交易的關(guān)聯(lián)董事回避表決。
《關(guān)于增加2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒
體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
5、審議通過(guò)了公司《關(guān)于增加 2017 年度公司向銀行申請(qǐng)集團(tuán)綜合授信額
度及對(duì)子公司額度進(jìn)行擔(dān)保的議案》
同意公司向興業(yè)銀行東單支行申請(qǐng)集團(tuán)公司綜合授信業(yè)務(wù)，增加2017年度
綜合授信額度人民幣6,000萬(wàn)元，其中：公司使用額度人民幣1,000萬(wàn)元；下屬
子公司：北京北方華創(chuàng)微電子裝備有限公司使用額度人民幣3,000萬(wàn)元，北京飛
行博達(dá)電子有限公司使用額度人民幣1,500萬(wàn)元，北京晨晶電子有限公司使用額
度人民幣500萬(wàn)元。授信額度有效期：1年；額度可循環(huán)使用；擔(dān)保方式：北方
華創(chuàng)為信用，下屬子公司使用授信額度時(shí)由北方華創(chuàng)提供保證擔(dān)保。
上述銀行綜合授信額度、業(yè)務(wù)類別、有效期、額度類別和擔(dān)保方式以各銀行實(shí)際批復(fù)為準(zhǔn)。
《關(guān)于為下屬子公司提供擔(dān)保的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告。
北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二○一七年八月二十二日
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