大東南:第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告
股票代碼： 002263 股票簡(jiǎn)稱：大東南 公告編號(hào)： 2017-082 浙江大東南股份有限公司 第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤 導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 浙江大東南股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì) 議于 2017 年 9 月 22 日以書面送達(dá)和電子郵件等方式發(fā)出通知，并于 2017 年 9 月 27 日（星期三）在浙江省諸暨市千禧路 5 號(hào)公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)加通訊表決方 式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 7 名，實(shí)際出席董事 7 名，會(huì)議由黃飛剛董事長(zhǎng)主 持，公司監(jiān)事及高管列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《中華 人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 經(jīng)出席本次會(huì)議的全體董事審 議、書面表決后，會(huì)議審議并通過了如下議案： 一、審議通過《關(guān)于為浙江豐球泵業(yè)股份有限公司提供擔(dān)保的議案》。 董事會(huì)認(rèn)為本次被擔(dān)保對(duì)象經(jīng)營情況穩(wěn)定，資產(chǎn)質(zhì)量良好，具有持續(xù)的盈利 能力和實(shí)際債務(wù)承擔(dān)能力，其母公司豐球集團(tuán)有限公司已向公司提供了反擔(dān)保， 本次擔(dān)保不會(huì)損害公司的利益，且風(fēng)險(xiǎn)是公司能夠控制的。同意公司為浙江豐球 泵業(yè)股份有限公司向招商銀行貸款2500萬元提供擔(dān)保， 擔(dān)保期限自公司簽訂擔(dān)保 書之日起六個(gè)月內(nèi)。 表決結(jié)果：贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 詳見同日《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及中國證監(jiān)會(huì)指定信息 披露互聯(lián)網(wǎng)： http://www.cninfo.com.cn 上披露的 2017-084 號(hào)公告。 特此公告。 浙江大東南股份有限公司董事會(huì) 2017 年 9 月 28 日
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